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能源领域是受制裁最敏感的领域之一，因为美国和欧盟积极利用制裁来限制侵略国的能源资源供应并控制经济的战略部门。

对于乌克兰能源公司来说，主要风险是：

限制获得国际融资——银行拒绝向可能与受制裁个人有联系的公司提供贷款。

 进口合同风险——设备和技术的供应可能因制裁控制而受阻。

无法与国际合作伙伴合作——即使公司没有受到制裁，合作伙伴也可能因声誉风险而拒绝合作。

二次制裁风险——如果一家公司与受制裁的组织有业务往来，即使该组织不在制裁名单上，也可能因“协助”而被列入制裁名单。

统计数据和趋势

据美国财政部统计，2023年，超过1200家公司和个人因违反国际制裁 马其顿电话号码库 而受到OFAC制裁。在能源领域，超过300笔交易被阻，总价值超过25亿美元。

对俄罗斯及其合作伙伴的制裁压力持续加大，这意味着与受制裁实体有间接联系的公司面临的风险也随之增加。

乌克兰企业如何避免制裁风险

为了最大限度地降低风险，能源公司应该实施制裁合规措施——一套监控国际制裁遵守情况的措施。

主要建议：

1. 检查交易对手——使用专门的制裁数据库（OFAC、欧盟综合名单、英国制裁名单）。

2. 实施KYC（了解你的客户）系统——分析资金来源、所有者以及合作伙伴公司的关系。

3. 进行制裁风险内部审计——定期监控交易和活动是否符合制裁要求。

4. 咨询专家——制裁立法正在发生变化，因此获得专业的法律支持非常重要。

制裁控制正在成为国际商业的一个关键因素。乌克兰能源公司需要实施合规程序并监控风险，以避免资产冻结和与国际合作伙伴出现问题。

做好制裁风险管理不仅仅是一种形式，更是企业稳定和发展的战略手段。