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s。据报道，政府机构也在调查花旗集团的反洗钱政策及其与受制裁俄罗斯官员的关系。随着 2025 年的临近，企业避免受到损害底线和最终用户信任的处罚的最佳方法之一是采用积极主动的 AML/KYC 方法。下一代技术和人工智能 (Ai) 工具可以帮助金融机构比以往更好、更快地检测和预防反洗钱异常。了解更多：业务创新的蓬勃发展将合规作用置于增长的中心反洗钱的范围不断扩大及其对商业的影响反洗钱不再只是为了保留银行执照，而是为了保护客户、声誉和创新能力。

不投资复杂的反洗钱框规性方面落后的风险，而且在有 喀麦隆电话号码资源 效服务客户的能力方面也面临落后的风险。例如，美国已表示，在即将上任的特朗普政府的领导下，打击金融犯罪仍将是两党的优先事项。当然，不仅仅是美国。 Aml 成为头条新闻。 11 月，英国金融监管机构因未能监控反洗钱风险而对 Metro Bank 处以 2100 万美元罚款。这种监管强度与技术创新浪潮同时发生。手动流程无法与现代金融犯罪的速度和规模相匹敌，但人工智能和机器学习在反洗钱中发挥着越来越重要的作用，使金融机构能够筛选大量交易数据以实时识别异常情况。



根据 Pymnts Intelligence 和 Hawk Collaboration 的数据，十分之七的金融机构现在正在使用人工智能和机器学习来抵御不良行为者，“金融机构正在改进技术以打击金融犯罪。” 7 月，Hawk 联合创始人兼首席产品官 Wolfgang Berner 为 Pymnts 揭示了大型交易模型 (Ltms)（适应金融犯罪的生成人工智能模型）在建立更稳健、准确和全面的检测和预防机制方面所代表的机会。 “LTMS 无需聚合即可查看整个交易，保持广阔的视野并理解交易中的语言数据，例如指示意图的参考文本，”伯纳说。